Le 30 janvier 2023, la Banque populaire de Chine (PBC) a émis le «Rapport 2021 sur la lutte contre le blanchiment d'argent en Chine ».
La PBC est la banque centrale de Chine et le régulateur AML.
En 2021, les agences de la PBC à tous les niveaux ont effectué des inspections de lutte contre le blanchiment d'argent auprès de 638 institutions assujetties.
401 institutions ont reçu des sanctions administratives pour violation de la LBC, avec des amendes s'élevant à 321 millions CNY (environ 46 millions USD). En outre, 759 personnes au total ont été punies pour leurs violations, avec des amendes s'élevant à 19.36 millions CNY (environ 2.8 millions USD).
En 2021, le Centre chinois de surveillance et d'analyse de la lutte contre le blanchiment d'argent a reçu des déclarations de transactions de grande valeur et des déclarations de transactions suspectes de 4,453 3.816 institutions déclarantes, dont 47.52 millions de déclarations de transactions suspectes, soit une augmentation de XNUMX % en glissement annuel.
En 2021, les succursales de la PBC ont traité 16,196 7,321 indices clés de transactions suspectes et mené 692 1,004 enquêtes AML sur les 41.4 indices nécessitant une enquête approfondie. En outre, la PBC a aidé les autorités répressives à détecter XNUMX XNUMX cas suspects de blanchiment d'argent, en hausse de XNUMX % en glissement annuel.
En 2021, les parquets chinois ont approuvé l'arrestation de 28,938 15408 personnes dans 47,025 24,341 affaires soupçonnées de délits de blanchiment d'argent et engagé des poursuites contre XNUMX XNUMX personnes dans XNUMX XNUMX affaires.
En 2021, les tribunaux chinois ont conclu 15,368 31,883 affaires de blanchiment d'argent en première instance conformément à la loi, et les jugements contre XNUMX XNUMX accusés sont entrés en vigueur.
Photo de couverture par 李大毛 没有猫 sur Unsplash
Contributeurs: Équipe des collaborateurs du CJO
