Vous avez trois façons d'enquêter sur les entreprises chinoises : la vérification de la légitimité, la diligence raisonnable et l'enquête sur place.
Ce poster a été publié pour la première fois dans CJO MONDIAL, qui s'engage à fournir des services de consultation dans la gestion des risques commerciaux transfrontaliers et le recouvrement de créances liés à la Chine.
1. Vérification de la légitimité
La vérification de la légitimité vous permet de déterminer si l'entreprise existe réellement, quel est son nom chinois légal et quel est son statut actuel.
Vous devez obtenir une photocopie ou une copie numérisée de sa licence commerciale, puis vérifier les informations de l'entreprise dans le système de publicité d'information sur le crédit des entreprises nationales de Chine.
Chaque entreprise chinoise légalement enregistrée aura une licence commerciale délivrée par l'autorité d'enregistrement des entreprises chinoises, l'administration chargée de la réglementation du marché.
Les informations sur la licence commerciale incluent le nom légal de l'entreprise en chinois, le numéro de crédit social unifié (tout comme le numéro d'identification de l'entreprise), le capital social, le type d'entreprise, le représentant légal, la date de constitution, la date d'expiration et le champ d'activité. Dans le coin inférieur droit, il y a un cachet rouge de l'autorité d'enregistrement des sociétés.
Cependant, la licence d'exploitation montre seulement que cette entreprise a existé autrefois et ne peut prouver le statut actuel de l'entreprise.
Vous devez également vérifier le statut actuel de l'entreprise dans le système national d'information sur le crédit des entreprises chinoises à l'adresse http://www.gsxt.gov.cn/index.html, un site Web du SAMR.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce système, vous pouvez lire notre article "Comment savoir si une entreprise chinoise existe légalement ? ».
Si vous trouvez que le statut d'une entreprise chinoise existe sur ce site Web, il est légitime.
À l'exception de l'existant, tous les autres sont en état de fonctionnement anormal. Vous devriez essayer d'éviter de faire affaire avec des entreprises en situation de fonctionnement anormal.
Pour plus d'informations sur le statut d'enregistrement des entreprises chinoises, vous pouvez lire notre article "Quel statut d'une entreprise chinoise est légitime ? ».
2. Diligence raisonnable de l'information publique
Différents départements du gouvernement chinois détiennent différentes informations sur les entreprises et fournissent des canaux d'accès au public, bien qu'ils soient extrêmement fragmentés.
Grâce à ces canaux, vous pouvez obtenir des informations, notamment :
(1) Dirigeants et actionnaires de la société
(2) Propriété intellectuelle
(3) Sanctions administratives
(4) Litiges
(5) Registres douaniers
Avec la coopération d'entreprises chinoises, vous pouvez également trouver les informations suivantes dans les services gouvernementaux :
(1) Rapports de crédit d'entreprise
(2) Nombre d'employés
(3) Performance historique
Pour plus d’informations sur les due diligences sur les entreprises chinoises, vous pouvez consulter notre article «Comment faire preuve de diligence raisonnable sur une entreprise chinoise pour éviter les escroqueries ? ».
Pour nos services, s'il vous plaît voir plus sur Vérification et diligence raisonnable.
La Série 101 sur les différends commerciaux transfrontaliers (« CTD 101 Series ») fournit une introduction aux différends commerciaux transfrontaliers liés à la Chine et couvre les connaissances essentielles au règlement des différends commerciaux transfrontaliers et au recouvrement de créances.
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L'équipe de CJO Global peut vous fournir des services de gestion des risques commerciaux transfrontaliers liés à la Chine et de recouvrement de créances, notamment :
(1) Règlement des différends commerciaux
(2) Recouvrement de créances
(3) Collection Jugements et Récompenses
(4) Anti-contrefaçon et protection IP
(5) Vérification de l'entreprise et diligence raisonnable
(6) Rédaction et révision de contrats commerciaux
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Photo par Andrew Haimerl (andrewnef) on Unsplash
Contributeurs: Meng Yu 余 萌