La révision de la loi anti-blanchiment de la République populaire de Chine a été incluse dans le plan de travail législatif 2021 du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. A cet effet, la Banque populaire de Chine (PBC), l'autorité administrative compétente en matière de lutte contre le blanchiment d'argent relevant du Conseil d'Etat, a organisé la rédaction de la « loi anti-blanchiment d'argent (projet révisé pour consultation publique) » (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) (le « projet révisé ») et l'a mis à la disposition du public pour commentaires du 1er juin 2021 au 30 juin 2021.
Le projet révisé étend le champ des sujets responsables des enquêtes anti-blanchiment de la « PBC ou ses bureaux de répartition au niveau provincial » à la « PBC ou ses bureaux de répartition au niveau des villes divisées en districts ou au-dessus », et inclut des institutions non financières spécifiques dans le champ de l'enquête. En outre, le projet révisé définit les responsabilités d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, souligne que les institutions non financières spécifiques soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent doivent prendre des mesures appropriées en fonction de l'état des risques de blanchiment d'argent dans le secteur, et exige des des mesures de gestion des risques sur la base de leur statut de risques de blanchiment d'argent, effectuer une diligence raisonnable sur les clients pour les risques et prendre les mesures correspondantes.
Photo de couverture par Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) sur Unsplash
Contributeurs: Équipe des collaborateurs du CJO
