La loi chinoise sur la lutte contre le blanchiment d’argent est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Il y a 37 articles au total. La loi vise à prévenir le blanchiment d’argent, à maintenir l’ordre financier et à réprimer le crime de blanchiment d’argent et d’autres délits connexes.

Les points clés sont les suivants:

En tant que département compétent pour la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil d'État, la Banque populaire de Chine organise et coordonne les activités de lutte contre le blanchiment d'argent dans tout le pays.

2. Les institutions financières doivent, conformément aux dispositions de la présente loi, mettre en place et améliorer leurs systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

3.Si la Banque populaire de Chine ou l'une de ses succursales provinciales trouve une transaction douteuse, si une enquête et une vérification sont donc nécessaires, elle peut mener une enquête sur les institutions financières concernées.

4.La Banque populaire de Chine, conformément à l'autorisation du Conseil d'État, représentera le gouvernement chinois afin de coopérer en matière de lutte contre le blanchiment d'argent avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales associées.