L'approvisionnement en acier en provenance de Chine peut parfois vous exposer à diverses activités frauduleuses.
Ce poster a été publié pour la première fois dans CJO MONDIAL, qui s'engage à fournir des services de consultation dans la gestion des risques commerciaux transfrontaliers liés à la Chine et le recouvrement de créances. Nous expliquerons ci-dessous comment fonctionne le recouvrement de créances en Chine.
Lorsque nos clients nous consultent, ils nous font souvent part de nombreux cas de fraude qu'ils ont rencontrés.
Voici quelques pratiques frauduleuses courantes qui se sont produites dans le passé :
1. Acier contrefait
Les fraudeurs en Chine peuvent représenter de manière malhonnête la qualité ou l'origine des produits sidérurgiques, induire les acheteurs en erreur en étiquetant les matériaux de qualité inférieure ou inférieure comme des produits de qualité supérieure ou premium. Cette pratique trompeuse peut amener les acheteurs à payer plus pour de l'acier de moindre qualité.
2. Non-livraison ou livraison partielle
Dans cette arnaque, un vendeur accepte le paiement de l'acier mais ne livre pas la quantité convenue ou, dans certains cas, ne livre pas du tout l'acier. Parfois, les fraudeurs peuvent expédier une commande partielle ou la remplacer par de l'acier de moindre qualité.
3. Faux documents
La documentation frauduleuse est une autre forme courante de fraude dans le commerce de l'acier avec les vendeurs chinois. Cela peut impliquer de falsifier des connaissements, des certificats d'origine, des rapports d'inspection ou d'autres documents pour déformer la qualité, la quantité ou l'origine de l'acier.
4. Double financement
Dans certains cas, les vendeurs malhonnêtes obtiennent un financement auprès de plusieurs prêteurs en utilisant le même envoi d'acier comme garantie pour chaque prêt. Cela leur permet d'obtenir des fonds de plusieurs sources sans avoir l'intention de remplir leurs obligations de remboursement.
Par conséquent, si l'expédition vous était destinée, le double financement empêche le vendeur d'avoir une expédition suffisante pour remplir le contrat puisque les marchandises ont déjà été hypothéquées à d'autres parties.
5. Manipulation des prix
Les prix au comptant de l'acier en Chine sont très volatils, ce qui peut nécessiter de payer un supplément pour obtenir les marchandises. Des négociants peu scrupuleux peuvent se livrer à des stratagèmes de manipulation des prix en gonflant ou en dégonflant artificiellement le prix de l'acier, en trompant les acheteurs ou en obtenant un avantage déloyal sur le marché.
Pour atténuer les risques de fraude, il est crucial que les acheteurs effectuent une diligence raisonnable approfondie en Chine, vérifient la crédibilité des partenaires commerciaux et utilisent des méthodes de paiement sécurisées.
L'engagement d'agences d'inspection réputées, la réalisation de contrôles de qualité complets et la mise en œuvre de pratiques de chaîne d'approvisionnement sécurisées peuvent également aider à prévenir les activités frauduleuses dans le commerce de l'acier avec les entreprises chinoises.
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L'équipe de CJO Global peut vous fournir des services de gestion des risques commerciaux transfrontaliers liés à la Chine et de recouvrement de créances, notamment :
(1) Règlement des différends commerciaux
(2) Recouvrement de créances
(3) Collection Jugements et Récompenses
(4) Faillite et restructuration
(5) Vérification de l'entreprise et diligence raisonnable
(6) Rédaction et révision de contrats commerciaux
Si vous avez besoin de nos services ou si vous souhaitez partager votre histoire, vous pouvez contacter notre gestionnaire de clientèle Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
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Photo par Christophe Dion on Unsplash
Contributeurs: Équipe des collaborateurs du CJO
